Ley

Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT)

La legitimación de capitales es un delito tipificado en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, conocida como LOCDOFT.

Es considerada un delito autónomo, porque se puede juzgar separado de los delitos fuentes o antecedentes y porque generalmente la persona que idea o planifica este delito no participa activamente en el acto ilícito, por lo que es muy difícil probar en forma evidente o flagrante la vinculación entre el legitimador de capitales y la persona que idea el delito de origen.

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